ارسل الخبر لصديق
|
|
|
|
|
PalPress
تسجيل دخول / تسجيل
ينشر لأول مرة.. ملخص قرار توجيه الاتهام الصادر بحق محمد دحلان
09/07/2015 [ 14:28 ]
تاريخ اضافة الخبر:

فلسطين برس.

نشرت دنيا الوطن من مصادر قضائية خاصة على ملخص قرار توجيه الاتهام الصادر من وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد بحق النائب محمد دحلان وإليكم نص القرار:

قرار السيد وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد المأذون بتوجيه الاتهام باسم الشعب العربي الفلسطيني:

النائب العام ضــد:
المتهم: محمد يوسف شاكر دحلان 53 سنة من مواليد خانيونس حامل هوية رقم (411060064) لم يقبض عليه ولم يسلم نفسه.

التهمة:
يسند للمتهم تهمة جرم الفساد خلافا للمادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في تهمة الاختلاس خلافا لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة الكسب غير المشروع خلافاً لأحكام المادة (1/6) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل.

التفاصيل:
عمل المتهم محمد يوسف شاكر دحلان 53 سنة من مواليد خانيونس حامل هوية رقم (411060064) منذ تاريخ 21/12/2006 منسقاً للشؤون الأمنية في الرئاسة وأثناء توليه لهذا المنصب استلم من ديوان الرئاسة وبواسطة حساب منظمة التحرير الفلسطينية/ الصندوق القومي الفلسطيني رقم (480001) لدى البنك العربي، مبلغ (22,200,000) اثنين وعشرين مليوناً ومائتي ألف دولار أمريكي، حولت له في الحساب رقم (480034) لدى البنك العربي المسمى "محمد يوسف شاكر دحلان/ المنسق للشؤون الأمنية في الرئاسة" وذلك على أربع دفعات في الفترة من 08/01/2007 لغاية 26/03/2007. بالإضافة إلى حوالة بقيمة (2,000,000) مليوني دولار حولت لحساب المنسق للشؤون الأمنية للرئاسة رقم (819555) لدى بنك القاهرة عمان/ فرع الرمال بتاريخ 24/1/2007 أوكل للمتهم بحكم هذا المنصب أمر إدارة تلك الأموال. وحين ثبت للرئاسة وجود شبهات فساد في إدارة ذلك الحساب والحسابات التي تم فتحها لاحقاً بمسمى - منسق الشؤون الأمنية في الرئاسة، لدى بنك القاهرة عمان والتي تحمل الرقم (819555) والرقم (405000)، ولامتناع المتهم عن تقديم أية مستندات أو أوراق أو قيود محاسبية أو تقارير تعزز عمليات الصرف المُريبة، صدر القرار بوضع اليد على الحسابات المذكورة وتم تحويل الأرصدة المتبقية بالحسابات والبالغ مجموعها (5,998,949) خمسة ملايين وتسعمائة وثمانية وتسعين الفاً وتسعمائة وتسعة وأربعين دولار أمريكي لحساب ديوان الرئاسة رقم (221090) لدى بنك فلسطين- رام الله .
بالتحقيقات المنجزة ثبت لنا بأن جميع المبالغ التي قام المتهم بالتصرف فيها بصفته الوظيفية من حسابات المنسق للشؤون الأمنية في الرئاسة والبالغة (18,201,051) ثمانية عشر مليوناً ومائتين وواحد ألف وواحد وخمسين دولار أمريكي لا زالت في ذمته ولم يبرر صرفها بمعززات رسمية أو مستندات أو أوراق أو قيود محاسبية أو تقارير حيث ثبت من خلال التحقيقات بأن المتهم أقدم على اختلاس مبالغ مالية من الحسابات المحددة أعلاه من خلال قيامه بسحوبات نقدية بواسطة أشخاص مقربين منه وكذلك قيامه بإجراء حوالات مالية متكررة ومتعددة لآخرين لتمويه عمليات السحب والايداع في حساباته ولتسهيل عملية الاختلاس تلك حيث قام بعمليات سحب نقدي مباشرة بلغ مجموعها (4,330,000) أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي، منها مبلغ (2,330,000) مليونين وثلاثمائة وثلاثين ألف دولار أمريكي تم سحبها نقداً بواسطة سائقه المدعو أحمد عودة خالد كرم بواسطة (13) شيك منذ تاريخ 30/01/2007 حتى تاريخ 22/03/2007. بالإضافة إلى مبلغ (2,000,000) مليوني دولار أمريكي تم سحبها نقداً من الحساب بواسطة مرافقه المدعو سليم موسى محمود الشيخ خليل، بواسطة كتابين موقعين من المتهم موجهين لبنك القاهرة عمان يفوضه بموجبهما بسحب واستلام تلك المبالغ النقدية وذلك على دفعتين الاولى بتاريخ 17/06/2007 بقيمة (1,000,000) مليون دولار أمريكي، والأخرى بتاريخ 19/06/2007 بقيمة (1,000,000) مليون دولار، حيث قام المدعو سليم موسى محمود الشيخ خليل باستلام المبالغ المذكورة من مدير البنك وتسليمها نقداً للمتهم في مكتبه حيث استأثر المتهم بالمبلغ لنفسه، وذلك وفقاً لما هو ثابت في إفادة سليم موسى محمود الشيخ لدى جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 03/01/2012، والكتب المحفوظة بالبنك التي تفيد أوامر الصرف النقدي الموقعة من المتهم والتي تم سحب المبالغ النقدية بموجبها كون المتهم هو المفوض على تلك الحسابات بصفته الوظيفية، وقد تمت السحوبات النقدية قبل استقالة المتهم من منصب المنسق الأمني لشؤون الرئاسة بفترة قصيرة حيث قبلت استقالته من هذا المنصب بتاريخ 26/07/2007 وفقاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم باختلاس مبلغ (2,000,000) مليوني دولار أمريكي وردت إلى حسابه الخاص رقم (201034) لدى بنك الاتحاد/ فرع رام الله من دائرة المخابرات العامة الأردنية وذلك بواسطة حساب الشاهد عبد المالك جابر لدى بنك القاهرة عمان فرع وادي صقرة والذي قام بدوره بتحويلها إلى حساب مدير بنك الاتحاد في الأردن عصام السلفيتي، الذي قام بتحويلها لحساب المتهم والذي يحمل الرقم (201034) بتاريخ 29/11/2006 لدى بنك الاتحاد فرع رام الله والتي استخدمها المتهم بدوره لتسديد قرض شخصي له كان قد حصل عليه من بنك الاتحاد فرع رام الله بتاريخ 09/11/2006. 
بالتحقيقات المنجزة تم تكليف الخبير المالي الشاهد عصام عبد الحليم بتاريخ 19/03/2013 وذلك لإجراء أعمال الخبرة الفنية المالية بشأن تدقيق الحسابات المصرفية المتعلقة بإصلاح الأجهزة الأمنية والمنسق الأمني لشؤون الرئاسة والحسابات الشخصية للمتهم وتدقيق الحوالات والايداعات والسحوبات والأوراق والمستندات الخاصة بالحسابات المذكورة، كما تم سماع شهادة الخبير الفني المكلف بشأن أعمال الخبرة الفنية وأبرز تقرير الخبرة الفنية .كما تم سماع الشاهد حسين عبدالله حسين ربايعة (الأعرج) بتاريخ 05/08/2014 والذي أكد بشهادته وجود شبهات حول التصرف بالأموال المحولة إلى حساب المنسق الأمني لشؤون الرئاسة وامتناع المتهم عن تقديم أية مستندات أو أوراق أو قيود محاسبية أو تقارير تعزز عمليات الصرف التي تمت من الحساب وأن كافة المبالغ المحولة للحساب ما زالت بذمته. كما تم بتاريخ 29/10/2014 سماع الشاهد عبد المالك أحمد عبد المالك الجابر والذي أفاد بأن الحوالة الواردة لحسابه من جهة سيادية أردنية – قام بتحويلها إلى حساب مدير بنك الاتحاد عصام السلفيتي بقيمة (2,000,000) مليوني دولار أمريكي، وأنه علم لاحقاً بأن تلك الحوالة تم تحويلها إلى حساب المتهم. 
 
وبتاريخ 30/11/2014 تم سماع الشاهد معتصم محمد عبد الرحمن الخطيب الذي أفاد بأنه قام بسماع إفادة سليم موسى الشيخ خليل وإبراز الإفادة التي أدلى بها أمامه بمحض إرادته ودون ضغط أو إكراه.
اما فيما يخص التحقيق في حسابات اعادة تأهيل الاجهزة الامنية فقد تم الاستماع لشهادة الشاهد عمر رمضان سليم صبرة بتاريخ 16/08/2011 والشاهد عبد الجبار محمد سليمان سالم بتاريخ 17/04/2013 ولم يثبت من خلال التحقيقات المنجزة وجود أي دليل على ارتكاب جرم الفساد ضمن حسابات اصلاح الاجهزة الامنية وذلك لعدم توافر أي مستندات او ملفات يمكن الارتكاز عليها في الاثبات، على الرغم من وجود خلل اداري فاضح وعدم انضباط في ادارة الحسابات او عمليات الصرف الخاصة بحسابات اعادة تأهيل الاجهزة الامنية.
تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع